Según fuentes de la investigación, la entidad comercial sufrió grandes pérdidas al haber aportado y recibido dineros de esta Cutufa, viendo disminuidas sus monedas en un 90 por ciento.

Hasta ahora Petrillo no ha entregado antecedentes sobre este tema, pero hay evidencias que ligan a ambas entidades en préstamos de grandes sumas que luego eran devueltas con un interés caballo de grande.

La empresa de Zofri poseía hasta el 2001 una importante cantidad de módulos, los que paulatinamente han debido cerrar por falta de liquidez.

Asimismo, preocupa ene a Carabineros la gran cantidad de funcionarios que resultaron perjudicados al invertir sus ahorros en dicha financiera ilegal, con la promesa de recibir importantes utilidades y que posteriormente lo perdieron todo.

En Iquique hay varios funcionarios en retiro que desde el anonimato han expresado su julepe ante la pérdida de todo el capital que invirtieron en dicha financiera y que ahora temen ser sindicados como cómplices de las acciones financieras ilícitas.

El magistrado del Cuarto Juzgado del Crimen, Federico Gutiérrez, ha sido una tumba en el curso de las diligencias, pero se supo que hay una orden amplia de investigar en manos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Investigaciones para sapear las cuatro cuentas corrientes que funcionaban a nivel nacional y constatar las identidades de los titulares de más de 100 documentos bancarios que estuvieron en manos de la Cutufa, los que luego serían citados a declarar.

Las operaciones de la financiera ilegal superan los 4 mil millones de pesos, dineros que eran entregados a empresarios locales y de otras regiones, y luego eran devueltos con suculentos intereses.

También ha trascendido que en Santiago hay una investigación interna en Carabineros, la que ha revelado que podría existir una gran cantidad de funcionarios, tanto oficiales como suboficiales, especialmente en retiro, que juraban haber encontrado a la gallina de los huevos de oro.